Fost om al legii - în arest!

2 dan sandulescu 10Omul de afaceri, Dan Săndulescu, împreună cu un asociat, au fost reținuți pentru 24 de ore de către Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş fiind bănuiți de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani și complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Afaceristul, fost polițist la Serviciul Rutier Argeș, ar fi transferat bani între mai multe conturi (tranzacții fictive) având ca scop sustragerea de la taxe și impozite.

”Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2012 -2015, cei doi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli, fără a avea la bază operaţiuni reale, cauzând un prejudiciu de peste 1.750.000 de lei.”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

Top